川化命运命运有限公司第五届

两届董事会最初暂时降神会决心

SH命运有限公司第五届董事会最初暂时降神会

这是1月7日和14日经过电子邮件和肖像画法放开的。,两点晤面

1月14日第八日,在Chengda大厦降神会室。降神会应涉及给5位董事。,真正的Dong

4人。董事会主席陈晓军有身份地位的人未能出席降神会。,付托首脑刘勇有身份地位的人

在会上行使决议,主持降神会。。降神会适合公司条例和大众的提出要求。

答案规则。降神会被议论了。,已排队崇拜者决心。:

    1、第五届董事会认可了陈晓军有身份地位的人的退职。

董事和主席的安排。

他决议赞同陈晓军有身份地位的人退职的索取。,辞去公司第五届董事会邮寄。

董事长邮寄。

开票树或花草结果:赞同5票。,弃权0票,支持0票。

    2、第五届董事会认可刘勇有身份地位的人退职

董事会行动及董事安排。

他决议赞同刘勇有身份地位的人退职的索取。,辞去公司第五届董事会邮寄。董

secretary 秘书函数。刘勇有身份地位的人退职后到secretary 书记处去了,在secretary 秘书任务中做一份任务。,因而公司

详细说明王诚有身份地位的人(教会中的供职者党委书记、布置董事长为副secretary 秘书。

开票树或花草结果:赞同5票。,弃权0票,支持0票。

    3、第五届董事会认可严行政主管退职

邮寄行动。

他决议赞同杨东有身份地位的人退职的索取。,辞去行政主管一职。。

开票树或花草结果:赞同5票。,弃权0票,支持0票。

    4、慎重经过了公司第五届董事会使用着的赞同王逢渡有身份地位的人辞去财务

负责人邮寄行动。

他决议赞同王峰独有身份地位的人退职的索取。,解聘他的财务官员。

开票树或花草结果:赞同5票。,弃权0票,支持0票。

    5、公司第五届董事会提议发生Wang Ch有身份地位的人。

报考者的行动。

他决议提议王成有身份地位的人为第五届董事会的董事。,涉及配偶

将思索(简历附上)。

开票树或花草结果:赞同5票。,弃权0票,支持0票。

    6、公司第五届董事会提议发生。

事报考者的行动。

他决议为公司的第五个的董事会提议顾凯德有身份地位的人。,涉及配偶

大将思索(简历附上)。

开票树或花草结果:赞同5票。,弃权0票,支持0票。

    7、慎重经过了公司第五届董事会使用着的紧密结合辜凯德有身份地位的人为公司总

主管的行动。

他决议布置kcade有身份地位的人为公司的行政主管。。任期与公司第五届董事会

划一条目(简历附上)。

开票树或花草结果:赞同5票。,弃权0票,支持0票。

    8、慎重经过了公司第五届董事会使用着的紧密结合澳门葡京赌场官网有身份地位的人为公司财

负责人的行动。

    决议紧密结合澳门葡京赌场官网有身份地位的人为财务负责人。任期与公司第五届董事会

划一条目(简历附上)。

开票树或花草结果:赞同5票。,弃权0票,支持0票。

    9、该公司于14,经过了第一流的暂时配偶大会。

工夫和成绩的行动。

1月27日,二,14,1月27日,:30,构思两个,14个,第一点钟。

暂时配偶大会(见命运命运有限公司)

第一流的暂时配偶大会在14/2召集的警告。

开票树或花草结果:赞同5票。,弃权0票,支持0票。

由于上述的事项,孤独董事表达了各自的孤独见识。,他们以为:1、2位

董事对公司董事的供职资历,评述公务的相互关系法规,其

开票顺序是合法的和无效的。,孤独董事赞同王成有身份地位的人和koade有身份地位的人为FIF。

董事会身体部位报考者,涉及配偶大会慎重。。2、董事会闭幕

主管的顺序是合法的和无效的。,行政主管的被提名顺序与RE划一。,任

资历适合有关规则。。3、董事会闭幕了财务总监。

效,详细说明财务负责人的被提名顺序为C,资历适合

关规则。

这是传单。。

命运命运有限董事会

1月9日二、14

4

附件:

                   王成有身份地位的人简历:

王成有身份地位的人,1966年,10个月,25个月。,研究生的学历,工学硕士,

初级工设计师,中共党员。作为建安公司的技巧纯熟的人,使成群有限债务公司、

困境一队副队长。、体格科首脑、副主管、建安公司主管,四川川华永

鑫建工程命运有限公司行政主管,命运命运有限公司副行政主管,四

川川华永信体格工程命运有限公司董事长。,四川化学工业用桩区分(使成群)命运有限公司

有限债务公司副行政主管兼重视首脑、宁

夏杰梅丰化学工业命运有限公司家具董事,四川化学工业用桩区分(使成群)命运有限公司限债务

公司副行政主管兼四川天华盛顿首脑、宁夏杰梅峰

友友化学工业命运有限公司董事长。。教会中的供职者四川化学工业用桩区分(使成群)命运有限公司限债务公

司副行政主管,川华命运命运有限公司党委书记,四川煤气化有限债务公司

公司董事。

    眼前,王诚有身份地位的人在四川化学工业用桩区分(使成群)命运有限公司限债务公司供职,与

公司与用桩区分配偶、现实校准者暗中在相互关系性。,不构思公司命运,

柴纳证监会和其余的有关部门和普尼均未受到处分。。

                   KOH Kade有身份地位的人简历

KOH Kade有身份地位的人,1965年2个月3天,汉族,研究生的学历,教书

树初级任务,中共党员。曾任四川天华公司副行政主管。、常务副行政主管、宁

夏杰梅丰化学工业命运有限公司董事长。、常务副行政主管,川华命运命运有限公司总技师

设计师、副行政主管等职。公司副行政主管、总技师。

    眼前,koade有身份地位的人缺席在其余的单位任务。,与公司与用桩区分配偶、现实

校准者暗中缺席相互关系性。,不构思公司命运,柴纳证券人的监督管理协商会议

又其余的有关部门的处分和证券交易税处分。。

                      澳门葡京赌场官网有身份地位的人简历

    澳门葡京赌场官网有身份地位的人,1970年6个月。,硕士学位,初级主任会计师。历任

四川天信化学工业命运有限公司财务总监、财务处执行牧师职务、财务处行政主管

理,宝库副执行牧师职务、命运命运有限公司。教会中的供职者本公司财务处执行牧师职务兼党支

系secretary 秘书。

    眼前,澳门葡京赌场官网有身份地位的人未在其余的单位兼任,与公司与用桩区分配偶、现实

校准者暗中缺席相互关系性。,不构思公司命运,柴纳证券人的监督管理协商会议

又其余的有关部门的处分和证券交易税处分。。

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