交通存款使加入使加入有限公司(以下约分“交通存款”或“本公司”)及董事会当机务任职于誓言传达说明使满足的真实、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或体积缺漏。

要紧微量:

汇合点召集工夫:2013年6月25日,星期二(9):00

汇合点位置:上海精靈荣温德姆极端豪廷酒店(上海市浦东通道2288号)

会 议 方 式:现场汇合点、现场开票

议 案:

1、奇纳交通存款使加入使加入有限公司2012年度董事会年报;

2、交通存款使加入使加入有限公司2012年度中西部及东部各州的县议会演说;

3、奇纳交通存款使加入使加入有限公司财务演说2012;

4、奇纳交通存款使加入使加入有限公司2012利润分配工程;

5、2013年度会计公司新学生请求;

6、董事会续期打算手势;

7、中西部及东部各州的县议会的请求;

8、修正《交通存款法令》的请求。

粉底六度音程届董事会第十六次汇合点分辨率、第十九的汇合点分辨率、第二十汇合点分辨率,六度音程届中西部及东部各州的县议会第十二次汇合点、第十三汇合点分辨率,2012年度合伙大会公司或企业事项:

一、年度合伙大会的基本情况

(1)合伙大会会议召集人:交通存款董事会

(二)合伙大会工夫:2013年6月25日,星期二(9):00

(三)合伙会汇合点位置:上海精靈荣温德姆极端豪廷酒店(上海市浦东通道2288号)

(四)汇合点方法:现场汇合点、现场开票

二、合伙大会深思

(1)普通决请求

1、奇纳交通存款使加入使加入有限公司2012年度董事会年报;

2、交通存款使加入使加入有限公司2012年度中西部及东部各州的县议会演说;

3、奇纳交通存款使加入使加入有限公司财务演说2012;

4、奇纳交通存款使加入使加入有限公司2012利润分配工程;

5、2013年度会计公司新学生请求;

6、董事会续期打算手势;

牛希明医疗设备逐项由舆论决定、钱文慧医疗设备、Yu Yali小姐是第七届董事会表现董事。

胡华婷医疗设备逐项由舆论决定、杜月美小姐、王东升医疗设备、Fung Wan Mei小姐、马钱特职业名称医疗设备、Lei Jun医疗设备、张宇霞小姐是第七届董事会非表现董事。。

王伟强医疗设备逐项由舆论决定、Peter Nolan(彼得) Hugh 诺兰医疗设备)、陈志武医疗设备、蔡耀俊医疗设备、刘婷欢医疗设备、于永舜医疗设备是第七届BOA孤独非表现董事。。

7、中西部及东部各州的县议会的请求;

逐项由舆论决定华庆山医疗设备、滕铁琦医疗设备、董文华医疗设备、李进医疗设备、高元医疗设备、顾慧中医疗设备、闫红医疗设备是存款第七中西部及东部各州的县议会的监事。。

蒋云宝医疗设备逐项由舆论决定、卢佳慧医疗设备是第七届中西部及东部各州的县议会的表面监事。。

(二)特殊分辨率

8、修正《交通存款法令》的请求。

三、列席合伙大会

(一)经过2013年5月24日(星期五)收盘后在奇纳担保留下印象结算使加入有限公司上海办事处留下印象在册的本行A股合伙,因此2013年6月25日(星期二)在香港中部的担保留下印象使加入有限公司留下印象在册的本行H股合伙。

(二)有权列席和付诸表决的合伙有权付托一位或许一位过去的的合伙代理人替换列席付诸表决,代理人不应是存款的合伙(见附件1)。

(三)存款董事、监事和高级管理任职于。

(四)本行招致的目击者初级律师等其他的相干任职于。

四、合伙大会留下印象方向

(1)招致留下印象

适合过去的必要的的合伙应分拆,须在2013年6月4日(星期二)17:00前将合伙大会回执(见附件2)和下述留下印象填塞经过电报传真、向董事会重要官职邮寄或特殊维修服务:

1、自然人合伙:个人身份证或其他的无效证件或交通违规的通知单硬拷贝、产权证券和产权证券显示出硬拷贝。;列席汇合点的付托代理人,须查阅封面授权付托书的手迹或硬拷贝、代理人无效身份证件硬拷贝、产权证券的硬拷贝,如付托人的产权证券导致卡,。留下印象填塞必要合伙署名。。

2、社团合伙:列席汇合点的法定代理人,查阅法定代理人人贴壁纸硬拷贝。、个人无效身份证件硬拷贝、产权证券如机构产权证券账本等的硬拷贝。;列席汇合点的付托代理人,须查阅封面授权付托书的手迹或硬拷贝、代理人无效身份证件硬拷贝、付托人产权证券如机构产权证券账本等的硬拷贝。。留下印象填塞必不可少的事物以塞住合伙单位决定。。

当合伙或其代理人列席汇合点时,应查阅上述的留下印象填塞手迹。,除非手迹在招致招收,抑或将查阅T。。

(二)现场留下印象

参与者也可以必须原始招收填塞。,会址留下印象。

1、留下印象工夫:2013年6月24日(周一)后期15点。:00-20:00,或星期二,2013年6月25日(7):30-9:00。

2、留下印象位置:上海精靈荣温德姆极端豪廷酒店(上海市浦东通道2288号)

3、必要招收传达一份。。个人填塞硬拷贝必不可少的事物亲笔的署名。;公司的印信硬拷贝必不可少的事物附在公司的硬拷贝上。。

五、其他的事项

(1)汇合点的联系方法:

地址:奇纳浦东新区应城路188号

奇纳交通存款使加入使加入有限公司董事会

邮递区号:200120

听筒:021-58766688

电报传真:021-58798398

(两)汇合点估计将继续半晌。,列席汇合点的职员的出工和交通费。

(三)合伙大会接受请求的使满足为:。本行合伙大会汇合点填塞请请教上海担保交易所网站(www.sse.com.cn)和交通存款网站(www.bankcomm.com)。

本公报

奇纳交通存款使加入使加入有限公司董事会

二0一三年绣线菊属植物九日

附件:1。奇纳交通存款使加入使加入有限公司2012年度合伙大会PO

2.交通存款使加入使加入有限公司2012年度合伙大会使复职

附件1:

交通存款使加入使加入有限公司

2012年度合伙大会代表权

演讲的交通存款的合伙。,付托合伙大会主席或付托______________医疗设备(小姐)代表个人(本单位)列席2013年6月25日召集的交通存款使加入使加入有限公司2012年度合伙大会。

开票规则:

序号 汇合点深思 称许 支持 弃权
普通决请求
奇纳交通存款使加入使加入有限公司2012年度董事会年报      
交通存款使加入使加入有限公司2012年度中西部及东部各州的县议会演说      
奇纳交通存款使加入使加入有限公司财务演说2012      
奇纳交通存款使加入使加入有限公司2012利润分配工程      
2013年度会计公司新学生请求      
董事会续期打算手势      
  1、牛希明中选为第七届董事会表现董事      
2、钱文慧中选第七届董事会表现董事      
3、由舆论决定于亚利为本行第七届董事会表现董事      
4、胡华婷中选第七届董事会非表现董事      
5、杜月美中选第七届董事会非表现董事      
6、王东升中选为第七只公猪非表现董事      
7、冯婉美中选第七届董事会非表现董事      
8、马钱特职业名称中选D第七董事会非表现董事      
9、Lei Jun中选第七届董事会非表现董事      
10、张宇霞中选第七届董事会非表现董事      
11、由舆论决定王伟强为S的孤独非表现董事      
12、由舆论决定Peter Nolan(彼得) Hugh 诺兰)是DIR第七董事会的孤独非表现董事      
13、陈志武中选为孤独非表现董事      
14、蔡耀俊中选为孤独非表现董事      
15、由舆论决定刘婷欢为SE孤独非表现董事      
16、由舆论决定于永舜为SEV孤独非表现董事      
中西部及东部各州的县议会的请求      
  1、由舆论决定华庆山医疗设备为本行第七届中西部及东部各州的县议会监事      
2、蒋云宝医疗设备中选第七极度的表面主管      
3、由舆论决定卢佳慧医疗设备是第七届中西部及东部各州的县议会的表面监事。      
4、由舆论决定滕铁琦医疗设备为本行第七届中西部及东部各州的县议会监事      
5、董文华中选第七届监察局局长      
6、李进中选第七届中西部及东部各州的县议会监事      
7、由舆论决定高元医疗设备为本行第七届中西部及东部各州的县议会监事      
8、由舆论决定顾慧中医疗设备为本行第七届中西部及东部各州的县议会监事      
9、由舆论决定闫红医疗设备是存款第七中西部及东部各州的县议会的监事。      
特殊决请求
修正《交通存款法令》的请求      
2、被指定人缺少停止开票。,被指定人可以粉底本身的将遗赠某人开票。。

3、裁剪该代表权、过去的体式的硬拷贝或自要素均无效。。

客户署名(盖印): 主身份证号码:
必须使加入的合伙人数: 付托人合伙账号:
被指定人署名: 被指定人的身份证号码:
付托用发动机发动:
付托日期: 年 月 日 付托死线至这次年度合伙大会
注:自然人合伙署名,公司社团合伙以塞住公司决定

附件2:

交通存款使加入使加入有限公司

2012年度合伙大会使复职

合伙姓名(社团合伙姓名)  
合伙地址  
列席者姓名   身份证号码  
付托人(法定代理人人姓名)   身份证号码  
持股数   合伙法典  
联络   听筒  
电报传真   信箱  

合伙署名(社团合伙决定)

年 月 日

注:上述的回执的剪报、过去的体式的硬拷贝或自带的硬拷贝均无效。。

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