联系加密:000156 联系省略:圣嘉瑞 公报号:2012-010

  湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司

  董事会六度音程届警卫官第三第十四次终结公报

  公司及囫囵董事、监事、初级完成全体职员确保通讯演示的确实性。、精确与使完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或主修的错过。

  一、董事会警卫官

  1、董事会警卫官注意的时期和方法

  湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司(以下省略“嘉瑞新材或”“本公司”、“公司”)六度音程届董事会第三第十四次警卫官注意以以书面形式及描绘方法于2012年2月28日收回。

  2、董事会警卫官时期、得第二名和方法

  (1)董事会警卫官时期:2012年3月10日午前10点;

  (2)董事会警卫官得第二名:湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司警卫官室;

  (3)董事会警卫官风尚:举行现场开票的方法。。

  3、董事列席董事会警卫官

  警卫官应由9位董事列席。,致9位董事。

  4、董事会警卫官的版主和大会代表

  (1)夸张的行动或形象缓慢剂:警卫官由董事会主席Wan Wei大夫掌管。;

  (2)列席警卫官的全体职员:公司的必然的监事和初级完成全体职员加入了警卫官。。

  5、这次董事会警卫官的聚集适合四处走动的法度、行政规章、规章、公司条例的精神健全的化记录和规章。

  二、董事会警卫官的从容

  1、从容并经过董事会加工语句。

  开票利润9票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  2、从容和经过决算表2011。

  开票利润9票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  3、2011年度利润分配规划的从容与经过。

  天健簿记员公司树干直达的火车或汽车公司审计,本公司从属总公司股票欺骗者的净赚,未分配利润一万元。公司决定这次不分配利润。。公司的孤独董事从,赞成该公司这次不分配利润,也不能的分配利润。。

  开票利润9票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  4、从容经过《2011岁岁度讲原件及其年度讲摘要》。

  开票利润9票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  5、公司在监狱里把持其评价的从容与采用。

  开票利润9票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  6、从容经过《董事会四处走动的天健簿记员公司为本公司成绩非标视域审计讲的阐明的打手势需求》。

  簿记员公司成绩无资历的审计讲的解说:

  天健簿记员公司审计并成绩带图下说明文字事项段无保存视域的审计讲(天健审(2012)2-69号),重心放在上面的一项上。:

  人们提示用户决算表。,如决算表脚注十(七)所述。,不管到什么程度嘉瑞新材公司财务状况有所更好地,但直到2011年12月31日,嘉瑞新材公司未补救全身虚弱达64,万元,从属于总公司的整个者权益为-20。。,万元,岸专款20,一万元都发生延误的房地产(6)。,奥迪记入贷方迄今为止仍未利润一万元岸记入贷方,中枢财务指标使知晓财务状况还心不参加焉颁布。。是你这么说的嘛!事项对嘉瑞新材的持续经纪充其量的发生主修的感情,嘉瑞新材公司已在决算表脚注十(七)中演示了拟采用的更好地测量,不管到什么程度,其可持续性仍在主修的不确实知道。。这一截的实质不感情已宣布的审计视域。。”

  珍视审计视域,董事会规定了如次指导。:

  直到2011年12月31日,它的窟窿依然高达64。,万元,从属于总公司股票欺骗者的也为20。,万元,20,一万元岸延误的记入贷方。今天银行事情领域范围下未损坏的全身虚弱的素材资料原因是ST、岸誓言,它它属于历史累积量成绩。。。

  竞争这些风险,公司的主修的资产重组在命令举行。。2011年9月5日,本公司聚集了嘉瑞新材2011年第二次暂时股票欺骗者大会,公司经过了主修的资产重组规划。。

  2011年9 月6日,柴纳证监会下发111892号《柴纳证监会行政许可申请表格素材资料收执使尖头》。2011 年9 月16日,本公司收到柴纳联系人的监视完成协商会议2011年9月15日下发的第111892号《柴纳证监会行政许可申请表格素材资料补正注意书》。互相牵连的回收素材资料在准备任务复核中。,但它还心不参加焉终极决定。,不行向柴纳证监会在内以书面形式回答素材资料。,公司已于2011年10月28日向柴纳证监会申请表格推迟甘受互相牵连补正素材资料。公司将坚持柴纳联系市场的需求。,尽快结束互相牵连任务。。,整个返回的素材资料将在柴纳证监会先前立刻向柴纳证监会讲。。

  公司将持续正面促进主修的资产重组任务,对陆续运转充其量的成绩的竞争,化解退市风险,争得上市市早期的回复。

  开票利润9票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  7、从容和采用四处走动的预测预测激增的手势。

  誓言指责的破除和可诉指责的破除:

  单位:人民币10000元

  序号

  装备誓言 单位

  受恩惠岸

  专款单位

  誓言款项

  进项报价困境

  1

  本公司

  光大岸华顺小分支

  湖南国光瓷业大批树干树干直达的火车或汽车公司

  4,800

  4800

  开票利润9票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  8、四处走动的董事会大选打手势需求的思索。

  董事会六度音程届任期服满。,为了流畅地着手进行下一届董事会的任务,如公司条例、公司条例的四处走动的规章,董事会引荐6名攻读学位者加入第七届董事会。、孤独董事攻读学位者3人,著名的人物董事著名的人物。:

  (1)非孤独董事攻读学位者:Wan Wei大夫、闫莱平女朋友、Xu Ling女朋友、Ma Wu大夫、李庆大夫、Rao Yin大夫(见简历)。

  (2)孤独董事攻读学位者:萧昌女朋友、冷志刚大夫、周大连大夫(见简历)。

  关于董事均适合四处走动的法度、法规的需求。,具有公司董事资历。。孤独董事攻读学位者暗中心不参加焉互相牵连性。、互相牵连法度法规规章的孤独性。。孤独董事攻读学位者需经深圳联系市所立案无异议后方可在内本公司股票欺骗者大会从容。并如《深圳联系市所孤独董事立案测量》的互相牵连需求将孤独董事攻读学位者特色通讯举行公众信息。

  Lv Aiju女朋友,公司六度音程届董事会孤独董事、赵德俊大夫在这家公司使忙碌孤独董事。,不再被著名的人物为公司的孤独董事。,Lv Aiju妻、在供职句号,赵德俊大夫对该公司表现真实的的道谢的话。!

  确保董事会的精神健全的运作,六度音程届董事会义不容辞的董事均在新B垄断。,将持续公务,直到新董事会的涌现。。

  开票利润9票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  本手势应在内公司F公司股票欺骗者大会从容。。

  9、从容变卦经纪范围、修正经纪范围的打手势需求。

  结合的公司现实运作,有意替换公司经纪范围,更改的特色实质如次:

  原公司经纪范围为:“PVC、PU人造皮、柔软的、阿尔达勒型材及互相牵连作品的夸张的行动或形象、出卖;从事工业的使充满与使充满配合;租赁物房屋和准备;人造皮技术开发与技术转变;金属和非金属素材资料及其作品的使充满;国家法度、法规容许的宁静国内贸易举动。经纪生意付托的进出口事情人。”

  现时顶替:“PVC、PU人造皮、柔软的、阿尔达勒型材及互相牵连作品的夸张的行动或形象、出卖;从事工业的使充满与使充满配合;人造皮技术开发与技术转变;金属和非金属素材资料及其作品的使充满;国家法度、法规容许的宁静国内贸易举动。”

  如是你这么说的嘛!转变,本公司的营业范围为十三岁。

  开票利润9票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  10、从容并经过聚集年年的大会的打手势需求。

  焉是你这么说的嘛!、二、三、四、八、九项打手势需求应在内股票欺骗者大会从容。,董事会决定于2聚集股票欺骗者年年的大会。,互相牵连安排方式详见本公司四处走动的聚集2011岁岁度股票欺骗者大会注意。

  开票利润9票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  专门地注意。

  湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车董事会

  2012年3月12日

  附件:

  非孤独董事简历:

  1、万巍,男,生于1972年11月,湖南中学实业完成硕士,秩序师。从2002到2005,人们为公司任务。;2005年—2007年供职于湖南亚大新银行素材资料科技树干树干直达的火车或汽车公司;自2007以后,人们一向在为公司任务。。义不容辞的董事长、董事会书记。

  除是你这么说的嘛!有或起作用外,Wan Wei大夫与公司树干股票欺骗者及现实把持人不参加相干相干,不欺骗公司树干,柴纳证监会和四处走动的机关心不参加焉奖励。

  2、颜来平,女,生于1970年5月,东北国际中学,国际金融完成师。1994年-2001年供职于湖南振升铝材树干直达的火车或汽车公司;2001—2005在湖南弘毅使充满开展树干直达的火车或汽车公司任务。;2005年—2009年任公司董事兼副总统;义不容辞的公司副董事长。

  闫莱平女朋友与公司树干股票欺骗者及现实把持人在相干相干,闫莱平女朋友与现实把持人造亲属相干,不欺骗公司树干,柴纳证监会和四处走动的机关心不参加焉奖励。

  3、许玲,女,生于1963年5月,中学学历。海东健身俱乐部董事长,公司董事。

  Xu Ling女朋友与公司树干股票欺骗者及现实把持人在相干相干,Xu Ling女朋友与现实把持人造意味着相干,不欺骗公司树干,柴纳证监会和四处走动的机关心不参加焉奖励。

  4、马武,男,生于1973年5月,本科,秩序师。原湖南五菱观光树干树干直达的火车或汽车公司基金领袖、湖南鸿基金融完成司令部总领袖副的、公司董事长副的、副总统,公司总领袖、董事。

  除是你这么说的嘛!有或起作用外,Ma Wu大夫与公司树干股票欺骗者及现实把持人不参加相干相干,不欺骗公司树干,柴纳证监会和四处走动的机关心不参加焉奖励。

  5、李青,男,生于1962年5月,簿记员人员,两年制专科学校学历。曾任湖南盛盛铝材树干直达的火车或汽车公司财务领袖。,长沙盛盛铝业树干直达的火车或汽车公司董事长。、财务总监、湖南鸿仪从事工业的群战术完成总监副的,湖南鸿益从事工业的群金融完成总监,张家界观光开展树干树干直达的火车或汽车公司前进,湖南国光瓷器树干树干直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会主席,义不容辞的公司首座财务官、董事。

  除是你这么说的嘛!有或起作用外,李庆大夫与公司树干股票欺骗者及现实把持人不参加相干相干,不欺骗公司树干,柴纳证监会和四处走动的机关心不参加焉奖励。

  6、饶胤,男,生于1977年7月,本科。他在湖南东方阳光法度公司任务。,湖南31大批使充满部,陆续使充满副的、使充满领袖,张家界观光秩序开展树干直达的火车或汽车公司条例度总监、副总统,现使忙碌公司董事。

  除是你这么说的嘛!有或起作用外,拉奥与树干股票欺骗者及现实把持人有关,不欺骗公司树干,柴纳证监会和四处走动的机关心不参加焉奖励。

  孤独董事简历:

  1、肖畅,女,生于1977年11月,本科,注册簿记员人员。我在田丽国际簿记员师事务所任务。,义不容辞的湖南恒痛快的玩乐计事务部树干直达的火车或汽车公司。。

  萧昌女朋友与公司树干股票欺骗者及现实把持人不参加相干相干,不欺骗公司树干,柴纳证监会和四处走动的机关心不参加焉奖励。

  2、香港制造,男,生于1971年12月,本科,注册簿记员人员。曾任湖南天父信簿记员公司项目领袖。,湖南潇湘簿记员公司副前进,湖南金地收益局长,湖南国光瓷业大批树干树干直达的火车或汽车公司孤独董事,现时我在湖南志新收益任务。、湖南市100从事工业的交接簿记员公司前进,

  冷志刚大夫与公司树干股票欺骗者及现实把持人不参加相干相干,不欺骗公司树干,柴纳证监会和四处走动的机关心不参加焉奖励。

  3、周大连,男,生于1967年1月,中学,注册簿记员人员。曾任永州恒兴头计公司前进。,湖南永新簿记员公司前进,长沙子公司初级领袖,义不容辞的李安达簿记员湖南子公司副处长。

  周与树干股票欺骗者暗中心不参加焉互相牵连性。,不欺骗公司树干,柴纳证监会和四处走动的机关心不参加焉奖励。

  联系加密:000156 联系省略:圣嘉瑞 公报号:2012-011

  湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司

  六度音程届中西部及东部各州的县议会第十六次终结公报

  公司及囫囵董事、监事、初级完成全体职员确保通讯演示的确实性。、精确与使完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或主修的错过。

  一、中西部及东部各州的县议会警卫官

  1、中西部及东部各州的县议会警卫官注意的时期和方法

  湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司(以下省略“嘉瑞新材或”“本公司”、“公司”)六度音程届中西部及东部各州的县议会第十六次警卫官注意以以书面形式及描绘方法于2012年2月28日收回。

  2、中西部及东部各州的县议会警卫官时期、得第二名和方法

  (1)中西部及东部各州的县议会警卫官时期:2012年3月10日午前11点;

  (2)中西部及东部各州的县议会警卫官得第二名:人们的警卫官室;

  (3)中西部及东部各州的县议会警卫官方法:举行现场开票的方法。。

  3、董事会在中西部及东部各州的县议会上的列席环境

  警卫官由3位监事列席。,给3位管理者。。

  4、中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会的加入者

  (1)夸张的行动或形象缓慢剂:警卫官由戴静泊董事会主席掌管。;

  (2)列席警卫官的全体职员:公司教派董事和初级完成全体职员列席了警卫官。

  5、中西部及东部各州的县议会警卫官适合四处走动的规章、行政规章、规章、公司条例的精神健全的化记录和规章。

  二、中西部及东部各州的县议会从容

  1、从容和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句

  开票利润3票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  2、从容和经过决算表2011

  开票利润3票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  3、2011年度利润分配规划的从容与经过

  天健簿记员公司树干直达的火车或汽车公司审计,本公司从属总公司股票欺骗者的净赚,未分配利润一万元。公司决定这次不分配利润。。公司的孤独董事从,赞成该公司这次不分配利润,也不能的分配利润。。

  开票利润3票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  4、从容经过《2011岁岁度讲原件及其年度讲摘要》

  开票利润3票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  5、从容《公司2011年度在监狱里把持其评价讲》

  开票利润3票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  6、从容《董事会四处走动的天健簿记员公司为本公司成绩非标视域审计讲的阐明的打手势需求》

  簿记员公司成绩无资历的审计讲的解说:

  天健簿记员公司审计并成绩带图下说明文字事项段无保存视域的审计讲(天健审(2012)2-69号),重心放在上面的一项上。:

  人们提示用户决算表。,如决算表脚注十(七)所述。,不管到什么程度嘉瑞新材公司财务状况有所更好地,但直到2011年12月31日,嘉瑞新材公司未补救全身虚弱达64,万元,从属于总公司的整个者权益为-20。。,万元,岸专款20,一万元都发生延误的房地产(6)。,奥迪记入贷方迄今为止仍未利润一万元岸记入贷方,中枢财务指标使知晓财务状况还心不参加焉颁布。。是你这么说的嘛!事项对嘉瑞新材的持续经纪充其量的发生主修的感情,嘉瑞新材公司已在决算表脚注十(七)中演示了拟采用的更好地测量,不管到什么程度,其可持续性仍在主修的不确实知道。。这一截的实质不感情已宣布的审计视域。。”

  珍视审计视域,董事会规定了如次指导。:

  直到2011年12月31日,它的窟窿依然高达64。,万元,从属于总公司的股票欺骗者权益为-20。,万元,20,一万元岸延误的记入贷方。今天银行事情领域范围下未损坏的全身虚弱的素材资料原因是ST、岸誓言,它它属于历史累积量成绩。。。

  竞争这些风险,公司的主修的资产重组在命令举行。。2011年9月5日,本公司聚集了嘉瑞新材2011年第二次暂时股票欺骗者大会,公司经过了主修的资产重组规划。。

  2011年9 月6日,柴纳证监会下发111892号《柴纳证监会行政许可申请表格素材资料收执使尖头》。2011 年9 月16日,本公司收到柴纳联系人的监视完成协商会议2011年9月15日下发的第111892号《柴纳证监会行政许可申请表格素材资料补正注意书》。互相牵连的回收素材资料在准备任务复核中。,但它还心不参加焉终极决定。,不行向柴纳证监会在内以书面形式回答素材资料。,公司已于2011年10月28日向柴纳证监会申请表格推迟甘受互相牵连补正素材资料。公司将坚持柴纳联系市场的需求。,尽快结束互相牵连任务。。,整个返回的素材资料将在柴纳证监会先前立刻向柴纳证监会讲。。

  公司将持续正面促进主修的资产重组任务,对陆续运转充其量的成绩的竞争,化解退市风险,争得上市市早期的回复。

  开票利润3票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  7、从容《四处走动的中西部及东部各州的县议会换届选举的打手势需求》。

  本公司六度音程届中西部及东部各州的县议会任期已服满,为流畅地着手进行下一届中西部及东部各州的县议会的任务,如公司条例、公司条例的四处走动的规章,本中西部及东部各州的县议会拟引荐第七届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者人选:戴敬波女朋友、鲁建大夫(简历见附件)。

  开票利润3票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  8、复核并承认书本公司职工代表大会《四处走动的引荐职工代表监事的函》

  经湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司于2012年2月15日聚集的职工代表大会想出决定,引荐高静女朋友(简历见附件)为本公司职工代表监事。

  开票利润3票。,反0票,弃权0票,幸免0票。

  中西部及东部各州的县议会以为:

  本公司2011岁岁度讲成立真实地公布了讲期内的经纪环境,真实地公布了公司的财务状况和经纪效果,审计讲成立公平,本公司顽固的如《公司条例》、《联系法》、《公司条例》等法度法规、章则举行军旗运作,管理了股票欺骗者大会的各项终结和批准。公司董事及总领袖等初级完成全体职员在管理有或起作用时无违背法度法规、公司条例或伤害公司受益的行动;公司使好卖资产系法院裁定资产置换处理受恩惠成绩,决策程序合法,市价格有理,开价成立公允,心不参加焉发觉底细市,心不参加焉伤害中小股票欺骗者权益,和形成公司资产流失的环境。

  专门地注意。

  湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会

  2012年3月12日

  附件:

  监事攻读学位者简历:

  戴敬波,女,1973年10月出身,本科学历。曾任洪江市大有开展直达的火车或汽车指责公司财务领袖。义不容辞的本公司审计领袖,本公司中西部及东部各州的县议会主席。

  除是你这么说的嘛!有或起作用外,戴敬波女朋友与公司树干股票欺骗者及现实把持人不参加相干相干,不欺骗公司树干,柴纳证监会和四处走动的机关心不参加焉奖励。

  鲁建,男,1971年10月出身,中共党员,想出身学历,秩序师,欺骗通国生意法度会诊医生事业资历。曾供职于湖南省实业交接开展树干直达的火车或汽车公司。义不容辞的本公司监事。

  除是你这么说的嘛!有或起作用外,鲁建大夫与公司树干股票欺骗者及现实把持人不参加相干相干,不欺骗公司树干,柴纳证监会和四处走动的机关心不参加焉奖励。

  高静,女,1977年8月出身,中学本科。曾供职于《秩序导报》,本公司财务处。义不容辞的长沙新振升大批树干直达的火车或汽车公司资产部副领袖,本公司职工代表监事。

  除是你这么说的嘛!有或起作用外,高静女朋友与公司树干股票欺骗者及现实把持人不参加相干相干,不欺骗公司树干,柴纳证监会和四处走动的机关心不参加焉奖励。

  联系加密:000156 联系省略:圣嘉瑞 公报号:2012-013

  湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司

  孤独董事著名的人物人宣言公报

  著名的人物人湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车董事会现就著名的人物肖畅、香港制造、周大连为湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司第七届董事会孤独董事攻读学位者宣布地下宣言。被著名的人物人已以书面形式赞成充当湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司第七届董事会孤独董事攻读学位者。这次著名的人物是在使充满包含被著名的人物人事业、学历、学衔、特色任务经验、整个多元主义等环境后作出的,著名的人物人以为被著名的人物人适合互相牵连法度、行政规章、规章、精神健全的化记录和深圳联系市所事情规章对孤独董事攻读学位者供职资历及孤独性的需求,详细宣布如次:

  一、如公司条例等法度、行政规章及宁静四处走动的规章,被著名的人物人具有使忙碌股票上市的公司董事的资历。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  二、被著名的人物人适合湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司条例规章的供职环境。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  三、被著名的人物人曾经如柴纳证监会《股票上市的公司初级完成全体职员种植任务点》的规章取来孤独董事资历证书。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  四、被著名的人物人及其直系亲属、次要社会相干均不参加湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司及其附设生意供职。

  √ 是 否

  如否,请阐明详细处境_______________________________

  五、被著名的人物人及其直系亲属责任率直的或间接的欺骗湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司已发行树干1%关于的股票欺骗者,也责任该股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片股票欺骗者中自然人股票欺骗者。

  √ 是 否

  如否,请阐明详细处境_______________________________

  六、被著名的人物人及其直系亲属不参加率直的或间接的欺骗湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司已发行树干5%关于的股票欺骗者单位供职,也不参加该股票上市的公司前五名股票欺骗者单位供职。

  √ 是 否

  如否,请阐明详细处境_______________________________

  七、被著名的人物人及其直系亲属不参加湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司树干股票欺骗者、现实把持人及其相干生意。

  √ 是 否

  如否,请阐明详细处境_______________________________

  八、被著名的人物人责任为湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司或其附设生意、湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司树干股票欺骗者装备财务、法度、完成会诊、技术会诊医生和宁静服务全体职员。

  √ 是 否

  如否,请阐明详细处境_______________________________

  九、被著名的人物人不参加与湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司及其树干股票欺骗者、现实把持人或许各自的附设生意有主修的事情往还的单位供职,也不参加有主修的事情往还单位的树干股票欺骗者单位供职。

  √ 是 否

  如否,请阐明详细处境_______________________________

  十、被著名的人物人到处不久先前不具有前六项所列处境。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  十一、被著名的人物人责任被柴纳证监会采用联系市场禁入测量,且仍发生禁入期的全体职员;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  十二、被著名的人物人未被联系市所地下审理志趣不相投的使忙碌股票上市的公司董事、监事和初级完成全体职员;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  十三岁、被著名的人物人近来三年内未受到柴纳证监会奖励;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  第十四、被著名的人物人近来三年未受到联系市所地下控告或三方的关于通报批评的;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  十五个体组成的橄榄球队、在不久先前,被著名的人物人、其供职及曾供职的单位不参加宁静普通的感情被著名的人物人孤独性的处境。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  十六、被著名的人物人使忙碌孤独董事不违背《公务员法》的互相牵连规章。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  十七、被著名的人物人责任党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察权等宁静入会按照、参照公务员体系完成的机关、单位的现职中锋完成干部。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_______________________________

  十八、被著名的人物人责任曾经离任和退(离)休后三年内,且拟在与自己原有事物务事情率直的互相牵连的股票上市的公司供职的中锋完成干部。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_____________________________

  十九点钟、被著名的人物人责任曾经离任和退(离)休后三年内,且拟任孤独董事有或起作用未按规章利润自己原外景单位党组(党委)及中锋纪委、中锋团体部赞成的中锋完成干部。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  二十、被著名的人物人责任曾经离任和退(离)休后三年后,且拟任孤独董事有或起作用还心不参加焉按规章向自己外景党委党组(党委)讲并立案的中锋完成干部。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明______________________________

  二十一、被著名的人物人此次拟任孤独董事,不属于中锋完成干部在离任和退(离)休后三年内在原供有或起作用完成地域和营业范围内客商持股占25%关于的股票上市的公司供职的处境。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明______________________________

  二十二、被著名的人物人使忙碌孤独董事不能的违背中锋纪委、教育部、监察部《四处走动的提高高等学校反腐倡廉被发展的状态的视域》中四处走动的高等院校领导班子会员兼供有或起作用的规章。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  二十三岁、被著名的人物人使忙碌孤独董事不能的违背柴纳保监会《保险业者孤独董事完成暂行测量》的规章。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  二第十四、被著名的人物人使忙碌孤独董事不能的违背柴纳人民岸《树干制商业岸孤独董事和表面监事体系点》的规章。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  二十五个体组成的橄榄球队、被著名的人物人使忙碌孤独董事不能的违背柴纳证监会《联系公司董事、监事和初级完成全体职员供职资历接管测量》的规章。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  二十六、被著名的人物人使忙碌孤独董事不能的违背宁静四处走动的机关因为董事、孤独董事资历的四处走动的规章。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  二十七、包罗湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司在内,被著名的人物人多元主义孤独董事的股票上市的公司本利之和不超越5家,同时在湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司未陆续使忙碌孤独董事超越六年。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  二十八、本著名的人物人曾经如《深圳联系市所孤独董事立案测量》需求,催促董事会将孤独董事攻读学位者的事业、学历、学衔、特色任务经验、整个多元主义任务的一项都是地下的。。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  二十九点钟、被著名的人物人过往供职孤独董事句号,不参加常常未到庭或常常不亲自列席董事会警卫官的处境;

  √ 是 否 不涂

  近来三年内,被著名的人物人肖畅在这次著名的人物股票上市的公司供职句号应列席董事会警卫官34次, 未列席0次(不列席,不付托对立的事物)。被著名的人物人香港制造、周大连均未在著名的人物股票上市的公司使忙碌过孤独董事。

  三十、被著名的人物人过往供职孤独董事句号,不参加未按规章宣布孤独董事视域或宣布的孤独视域经证明尖头与现实不服从的处境;

  √ 是 否 不涂

  如否,请特色阐明:______________________________

  三十一、被著名的人物人近来三年内不参加受到柴纳证监会集团外的的宁静四处走动的机关奖励的处境;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  三十二、被著名的人物人不参加同时在超越五家关于的股票上市的公司使忙碌董事、监事或初级完成全体职员的环境;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  三十三岁、被著名的人物人不参加年纪超越70岁,此外,很多的公司、机构或社会团体的位。。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  三第十四、被著名的人物人不参加感情孤独董事诚信用功的和孤独公务的宁静处境。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  本著名的人物人确保是你这么说的嘛!宣布失实。、正确、使完整,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或主修的错过;若非,本著名的人物人像承当例如事业的法度指责和接见深圳交易所的奖励。

  本著名的人物人批准董事会书记将本宣言的实质经过深圳联系市所股票上市的公司事情弧形的(中小生意板事情弧形的或创业板事情弧形的)进入、在内深圳联系市所,董事会书记的是你这么说的嘛!行动当为本著名的人物人行动,由本著名的人物人承当相关联的的法度指责。

  著名的人物人:湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车董事会

  2012年3月12日

  联系加密:000156 联系省略:圣嘉瑞 公报号:2012-014

  湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司

  孤独董事攻读学位者申报公报

  宣言人肖畅,作为湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司第七届董事会孤独董事攻读学位者,地下宣言和誓言,自己与湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司暗中不参加普通的感情自己孤独性的相干,并评述互相牵连法度。、行政规章、规章、精神健全的化记录需求与深圳联系市所事情,详细宣布如次:

  一、我不参加于公司条例的第一百四十七法学中。;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  二、自己适合公司条例规章的供职环境。;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  三、自己曾经如柴纳证监会《股票上市的公司初级完成全体职员种植任务点》的规章取来孤独董事资历证书;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  四、在不久先前,我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司及其附设机构内。。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  五、在不久先前,我和我的直系亲属心不参加焉率直的或间接的欺骗该公司1%关于的已发行树干未定之事该公司流行音乐十大畅销唱片股票欺骗者。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  六、在不久先前,我和我的直系亲属心不参加焉在率直的或间接的欺骗股票上市的公司已发行树干5%关于的股票欺骗者单位或许在股票上市的公司前五名股票欺骗者单位供职。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  七、在不久先前,我和我的直系亲属不参加该公司树干股票欺骗者、现实把持人及其相干生意。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  八、自己责任为湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司或其附设生意、湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司树干股票欺骗者装备财务、法度、完成会诊、技术会诊医生和宁静服务全体职员。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  九、自己不参加与该公司及其树干股票欺骗者、现实把持人或许各自的附设生意有主修的事情往还的单位供职,也不参加该有主修的事情往还单位的树干股票欺骗者单位供职。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  十、自己到处不久先前不具有前六项所列处境。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  十一、自己责任被柴纳证监会采用联系市场禁入测量,且仍发生禁入期的全体职员;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  十二、自己未被联系市所地下审理志趣不相投的使忙碌股票上市的公司董事、监事和初级完成全体职员;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  十三岁、自己近来三年内未受到柴纳证监会奖励;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  第十四、自己近来三年内未受到联系市所地下控告或三方的关于通报批评;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  十五个体组成的橄榄球队、在不久先前,自己、自己供职及曾供职的单位不参加宁静普通的感情自己孤独性的处境。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  十六、自己使忙碌孤独董事不违背《公务员法》互相牵连规章。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  十七、自己责任党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察权等宁静入会按照、参照公务员体系完成的机关、单位的现职中锋完成干部。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  十八、自己责任曾经离任和退(离)休后三年内,且拟在与自己原有事物务事情率直的互相牵连的股票上市的公司供职的中锋完成干部。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  十九点钟、自己责任曾经离任和退(离)休后三年内,且拟任孤独董事有或起作用未按规章利润自己原外景单位党组(党委)及中锋纪委、中锋团体部赞成的中锋完成干部。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  二十、自己责任曾经离任和退(离)休后三年后,且拟任孤独董事有或起作用还心不参加焉按规章向自己外景党委党组(党委)讲并立案的中锋完成干部。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  二十一、自己此次拟任孤独董事,不属于中锋完成干部在离任和退(离)休后三年内在原供有或起作用完成地域和营业范围内客商持股占25%关于的股票上市的公司供职的处境。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  二十二、自己供职不能的违背中锋纪委、教育部、监察部《四处走动的提高高等学校反腐倡廉被发展的状态的视域》中四处走动的高等院校领导班子会员兼供有或起作用的规章。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  二十三岁、自己供职不能的违背柴纳保监会《保险业者孤独董事完成暂行测量》的规章。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  二第十四、自己供职不能的违背柴纳人民岸《树干制商业岸孤独董事和表面监事体系点》的规章。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  二十五个体组成的橄榄球队、被著名的人物人使忙碌孤独董事不能的违背柴纳证监会《联系公司董事、监事和初级完成全体职员供职资历接管测量》的规章。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  二十六、我不能的违背宁静四处走动的机关的董事。、孤独董事资历的四处走动的规章。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  二十七、包罗湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司在内,我也一点钟孤独董事。股票上市的公司本利之和不再,且自己未在湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司陆续使忙碌孤独董事达六年关于。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  二十八、我把简历搀扶我的股票上市的公司。、学历、学衔、个体通讯,如任务经验和整个多元主义任务。,正确,使完整。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  二十九点钟、我曾经需求深圳孤独董事的记载。,监视董事会、学历、学衔、特色任务经验、整个多元主义任务的一项都是地下的。。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  三十、在我先前的孤独董事张贴上,心不参加焉常常未到庭或常常未到庭董事会的环境。。

  √ 是 否 不涂

  近来三年内,在整个股票上市的公司供职句号,我将列席34次警卫官。,心不参加焉加入0次警卫官。。(不列席,不付托对立的事物)

  三十一、在我先前的孤独董事张贴上,不参加未按规章宣布孤独董事视域或宣布的孤独董事视域经证明与现实不服从的处境。

  √ 是 否 不涂

  如否,请特色阐明:_________

  三十二、此外柴纳集团外的,我心不参加焉受到宁静互相牵连机关的惩办。;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  三十三岁、我不参加,在超越五家股票上市的公司使忙碌董事。、监事或初级完成全体职员的环境;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  三第十四、我还不到70岁。,此外,很多的公司、机构或社会团体的位。。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  三十五个体组成的橄榄球队、我心不参加焉宁静感情孤独董事用功的的环境。。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  Declarer Xiao Chang慎重宣言:我完整对某人找岔子孤独董事的有或起作用。,确保是你这么说的嘛!宣布失实。、正确、使完整,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或主修的错过;若非,我像承当法度指责,接见法度制裁。。在我使忙碌公司孤独董事句号,坚持柴纳联系市场的四处走动的规章。,确保你有十足的时期和生气来执行你的有或起作用。,作出孤独的判别,责任公司的次要股票欺骗者、现实把持人或许宁静单位或许个体的感情。我使忙碌公司的孤独董事。,志趣不相投的孤独董事资历的,,我将即时向董事会讲并作为孤独董事退职。。

  自己批准该董事会书记将本宣言的实质及宁静四处走动的自己的通讯经过深圳联系市所股票上市的公司事情弧形的(中小生意板事情弧形的或创业板事情弧形的)进入、在内深圳联系市所,董事会书记的是你这么说的嘛!行动被罪状我的行动。,我承当相关联的的法度指责。。

  宣言人:肖畅 (署名)

  日 期:2012年3月12日

  联系加密:000156 联系省略:圣嘉瑞 公报号:2012-015

  湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司

  孤独董事攻读学位者申报公报

  申报人周大连,作为湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司第七届董事会孤独董事攻读学位者,地下宣言和誓言,自己与湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司暗中不参加普通的感情自己孤独性的相干,并评述互相牵连法度。、行政规章、规章、精神健全的化记录需求与深圳联系市所事情,详细宣布如次:

  一、我不参加于公司条例的第一百四十七法学中。;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  二、自己适合公司条例规章的供职环境。;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  三、自己曾经如柴纳证监会《股票上市的公司初级完成全体职员种植任务点》的规章取来孤独董事资历证书;

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:_________

  四、在不久先前,我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司及其附设机构内。。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  五、在不久先前,我和我的直系亲属心不参加焉率直的或间接的欺骗该公司1%关于的已发行树干未定之事该公司流行音乐十大畅销唱片股票欺骗者。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  六、在不久先前,我和我的直系亲属心不参加焉在率直的或间接的欺骗股票上市的公司已发行树干5%关于的股票欺骗者单位或许在股票上市的公司前五名股票欺骗者单位供职。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  七、在不久先前,我和我的直系亲属不参加该公司树干股票欺骗者、现实把持人及其相干生意。

  √ 是 否

  如否,请特色阐明:______________________________

  八、自己责任为湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司或其附设生意、湖南嘉瑞新素材资料大批树干树干直达的火车或汽车公司树干股票欺骗者装备财务、法度、完成会诊、技术会诊医生和宁静服务全体职员。

  √ 是 否

  (让至B43版)努力挖掘上海联系日报

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注