2018-04-26 17:17:00

兹环行的嘉士利集团股份有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年六月十五个人组成的橄榄球队日(星期五)午后三时正借香港金钟金钟道95号一致鼓励10楼召集股东周年的大会,使生效后面的普通事项:

1. 获取及思索本公司表示保留或保存时用二零一七年12月三十一日止年度的经复核束决算表而且董事(「董事」)会告发及查账员告发;

2. 自本公司每股面值港元之存货的中宣派表示保留或保存时用二零一七年12月三十一日止年度每股(每股「共同承担」)港仙之后期股息;

3. (a) 复职黄希明教师为使生效董事;

(b) 复职谭朝君教师为使生效董事;

(c) 复职陈明慧教师为使生效董事;及

(d) 使能够董事会创办董事奖赏;

4. 续订公司审计员DDT、关皇、陈芳会计事务所。,并使能够董事会决议其薪酬。;(作为特别事项)酌情采用后面的坚决:

5. 「请求:

(a) 基准以下分段符号(c)的条目,基准香港联盟调换股份有限公司(「联交所」)保证上市规章(「上市规章」)普通及坦率的委托董事於关系具有某个时代特征的(规则见以下)行使本公司各种的权利的对象以发行物、发行及卖未发行共同承担(每股)每股港元,指派或准许卖可行使共同承担的提议。、协定与的股本调动球员,使具体化订阅共同承担的认股权证;

(b) 上文(a)段所述委托将使能够董事於关系具有某个时代特征的作出或授出能够须在关系具有某个时代特征的呼出後行使上述的权利的对象的售股提议、协定与的股本调动球员;

(c) 董事基准上文(a)段所述委托而发行物或称赞有条件或坦率的将予发行物(不管设想基准购股权或以另一边方法发行物)、发行或依靠机械力移动的存货的总面值不得超越於本坚决案经过当天本公司已发行存货的总面值的20%,除后面的限度局限外:(i)权利的对象成绩(见以下);或(ii)行使基准公司共同承担OPTI赋予的无论哪一个购股权;或(iii)基准公司条例从,经过无论哪一个股息地基或相似物署发行和发行共同承担,带整个或相称股息。;或(iv)基准无论哪一个认股权证或无论哪一个可替换保证,行使订阅权或变卦共同承担时发行的共同承担,而基准本坚决案(a)段所作使能够亦受此数额限度局限;及

(d) 就本坚决的专心的说起:

具有某个时代特征的是指本坚决案经过之日起的具有某个时代特征的。:

(i) 本公司转年股东周年的大会完毕时;

(ii) 公司条例、开曼岛屿公司条例第22章(一九六年扮演3,经束及剪辑)(「公司条例」)或开曼岛屿无论哪一个另一边赠给扮演规则本公司须停止转年股东周年的大会的限期呼出时;及

(iii) 本公司股东於股东大会上经过普通坚决案取消或剪辑本坚决案赋予董事的使能够时;及

权利的对象是指董事所规则的具有某个时代特征的。,在DES股东注册上上市的股东,按现行持股将按比例放大卖的股本、发行或发行认股权证、可订阅共同承担的的股本调动球员或另一边保证。,但是董事有权相互分享。,或香港不同的无论哪一个司法管权限。,无论哪一个公认的接管机构或ST所痛苦的经历的无论哪一个限度局限或责怪,或能够关涉决议在或限度局限的本钱或推延,作出大声喊的或严格意义上的的免去或另一边署。」

6. 「请求:

(a) 董事对行使有权利的对象的普通性和坦率的的委托,基准香港保证调换的章则、公司条例和有另一边赠给的立宪,於联交所或共同承担能够上市并像这样获证监会及联交所认可的无论哪一个另一边保证调换购回共同承担;

(b) 本公司基准(a)段所述委托於关系具有某个时代特征的(规则见以下)能够购回的共同承担总面值,不得超越於本坚决案经过当天本公司已发行存货的总面值的10%,而本坚决案(a)段所作使能够亦须受实质性的限度局限;及

(c) 就本坚决的专心的说起,具有某个时代特征的是指本坚决案经过之日起的具有某个时代特征的。:

(i) 本公司转年股东周年的大会完毕时;

(ii) 公司条例、公司条例或开曼岛屿无论哪一个另一边赠给扮演规则本公司须停止转年股东周年的大会的限期呼出时;及

(iii) 本公司股东於股东大会上经过普通坚决案取消或剪辑本坚决案赋予本公司董事的使能够时。」

7. 上述的广告第五次和6次正式经过后,正式经过。,公司依靠机械力移动的的股本的面值租费,基准上述的第五项坚决,董事必然要董事会构件。、发行和买卖未发行共同承担的坦率的普通使能够,惟该数额不得超越於第6项坚决案经过当天已发行共同承担总面值的10%。」。

脚注:

1. 凡有权列席上述的环行的所召集大会及於会上开票的股东,均有权约定一位或多位代表代其列席大会及(在本公司一套法令细则条文的规限下)代其开票。代表的代表不应是股东。。

2. 代表委派表格连同经签字的使能够书或另一边使能够贴壁纸(如有)或经公证人签字宣布的使能够书或使能够贴壁纸正本,最晚须於大会或其无论哪一个续会停止工夫48小时前服现役的本公司的香港共同承担过户留下印象工处卓佳保证留下印象股份有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和鼓励22楼。,无效方。

3. 为厘定股东列席股东周年的大会并於会上开票的资历,本公司将由二零一八年六月第十二个的至二零一八年六月十五个人组成的橄榄球队日(使具体化首尾包括第一天和最后一天)暂时的停顿实施本公司共同承担过户留下印象,在这具有某个时代特征的,公司的共同承担让将不熟练的停止。。股东为契合资历列席股东周年的大会并於会上开票,须於二零一八年六月十一日午后四序三彻底地前将有本公司共同承担过户贴壁纸连同关系的股本及赠给让表格送交本公司之香港共同承担过户留下印象工处,卓佳保证留下印象股份有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和鼓励22楼。,股权让审阅的留下印象。

4. 就所提到的第二份食物个坚决,董事会已於二零一八年行军二十九日(周四)停止之董事会集合上决议提议就表示保留或保存时用二零一七年12月三十一日止年度派发后期股息每股港仙(二零一六年:香港百),关系股息将派发予於二零一八年六月二十五个人组成的橄榄球队日名列本公司股东注册之本公司股东,惟须追求股东於股东周年的大会上委托方可作实。决议聚集终极利息的权利的对象。,本公司将於二零一八年六月二第十二个的(星期五)至二零一八年六月二十五个人组成的橄榄球队日(周一)(使具体化首尾两日)暂时的停顿股权让审阅的留下印象,在此具有某个时代特征的,不得让共同承担。。实现终极奖金以实现资历,有共同承担过户贴壁纸连同关系的股本及赠给让表格最晚须於香港工夫二零一八年六月二十一日(周四)午后四序三彻底地前送交本公司於香港的共同承担过户留下印象工处,卓佳保证留下印象股份有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和鼓励22楼。。

5. 就上述的第五项和7项坚决,,人们现时追求公司股东的委托,赋予普通股东。,上市规章下的股本的使能够发行和发行。除基准本公司购股权地基或本公司股东能够委托的无论哪一个以股代息地基能够发行的共同承担外,董事在此以前还没有地基直接地发行的股本。。

6. 就上述的第六感觉项坚决,,主席以此方式表现。,它们将被以为适合于股东的获利。,社交的行使共同承担回购权。。这封信使具体化了清单RU中企图的大声喊通信。,让股东在作出声称时作出睿智的决议。说明书载于年月日的反对论证1中。。

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